關於聘任高級管理人員及其他相關人員的公告 

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。 　

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年12月5日ri召zhao開kai了le第di七qi屆jie董dong事shi會hui第di二er次ci會hui議yi，經jing參can會hui董dong事shi以yi記ji名ming投tou票piao的de方fang式shi，表biao決jue通tong過guo了le第di七qi屆jie董dong事shi會hui關guan於yu聘pin任ren高gao級ji管guan理li人ren員yuan及ji其qi他ta相xiang關guan人ren員yuan的de議yi案an

，具ju體ti如ru下xia： 

　　一、人員聘任情況 

　　1.經董事長阮強先生提名，同意聘任孫山先生為公司總經理。 

　　2.經總經理孫山先生提名，同意聘任王嘉盛先生為公司副總經理，趙利軍女士為公司財務總監。 

　　3.經董事長阮強先生提名，同意聘任趙利軍女士為公司董事會秘書
，孫延鋒先生為公司證券事務代表。 

　　4.根據《公司章程》有(you)關(guan)規(gui)定(ding)及(ji)公(gong)司(si)實(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)，為(wei)積(ji)極(ji)推(tui)進(jin)依(yi)法(fa)治(zhi)企(qi)，構(gou)建(jian)和(he)完(wan)善(shan)公(gong)司(si)內(nei)部(bu)控(kong)製(zhi)和(he)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)
，公(gong)司(si)建(jian)立(li)了(le)總(zong)法(fa)律(lv)顧(gu)問(wen)製(zhi)度(du)
，董(dong)事(shi)會(hui)同(tong)意(yi)聘(pin)任(ren)徐(xu)強(qiang)先(xian)生(sheng)為(wei)公(gong)司(si)總(zong)法(fa)律(lv)顧(gu)問(wen)。 

　　二、審議程序履行情況 

　　經第七屆董事會第二次會議審議通過，聘任上述人員。獨立董事關於聘任高級管理人員發表如下獨立意見：公司在正常履行董事會換屆程序後
，聘任高級管理人員的聘任程序符合法律法規及《公司章程》deguiding，womentongyipinrensunshanxianshengdanrengongsizongjingli，pinrenwangjiashengxianshengdanrengongsifuzongjingli，pinrenzhaolijunnvshidanrengongsicaiwuzongjianjiandongshihuimishu。qianshugaojiguanlirenyuanderenzhizigefuhe《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定。董事會的表決程序符合法律法規的規定
，本次聘任合法有效。 

　　三、其他相關情況 

　　截至本公告日，公司高級管理人員未持有本公司股份。 

　　特此公告 

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2019 年 12 月 6 日 

　　附件：聘任人員簡曆： 

　　孫 山：男，1970年06月出生,中共黨員,研究生學曆,高級工程師,曾任本公司動力廠廠長、黨委書記、總工程師，公司副總經理等職務。現聘為本公司總經理。 

　　王嘉盛：男，1972年7月出生，碩士研究生學曆，高級工程師
，曾任榆鋼公司經理、執行董事、本公司總經濟師、副總經理等職務。現聘為公司副總經理。 

　　趙利軍：女，1971年9月出生，中共黨員
，大學本科，管理學學士學位，會計師職稱

，於2019年11yuequdeshanghaizhengquanjiaoyisuodongshihuimishuzigezhengshu。zengrenjiugangjituanjiashuiguanlibangongshizhuren
，bengongsicaiwuchuchuchang，caiwuzongjiandengzhiwu。xianpinweigongsicaiwuzongjianjiandongshihuimishu。 

　　徐 強：男，1975年6月出生
，中共黨員，法學碩士研究生

，工程師、律師，曾擔任酒鋼集團法律事務處法律顧問，本公司法律顧問等職務。 

　　孫延鋒：男，1985年11月出生

，中共黨員，大學本科，管理學學士學位，會計師職稱，於2017年9月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾任本公司計劃財務處報表主管、稅收主管、經費主管，公司證券事務代表等職務。