根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，我們作為大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第八屆董事會第十九次會議的相關事項發表如下獨立意見： 

　　一
、關於變更公司名稱及證券簡稱的獨立意見 　

　　公gong司si本ben次ci變bian更geng公gong司si名ming稱cheng及ji證zheng券quan簡jian稱cheng符fu合he公gong司si整zheng體ti上shang市shi後hou的de業ye務wu實shi際ji情qing況kuang和he未wei來lai戰zhan略lve方fang向xiang，能neng夠gou滿man足zu經jing營ying發fa展zhan需xu要yao，與yu主zhu營ying業ye務wu相xiang匹pi配pei
，變bian更geng公gong司si名ming稱cheng及ji證zheng券quan簡jian稱cheng合he理li，不bu存cun在zai利li用yong變bian更geng名ming稱cheng影ying響xiang公gong司si股gu價jia、誤導投資者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 

　　我們同意變更公司名稱及證券簡稱的事項，並同意將此事項提交公司股東大會審議。 

　　二、關於修改公司章程的獨立意見 

　　公司完成重大資產重組後，中信特鋼集團實現整體上市，公司修改《公司章程》的注冊相關信息以及其他有關條款
，符合公司重大資產重組的實際情況，以及法律法規要求。 

 　我們同意公司第八屆董事會第十九次會議關於修改《公司章程》有關條款的議案
，並同意將本議案提交股東大會審議表決。 

　　三、對董事會提名補選第八屆董事會董事候選人的獨立意見 

　　經查閱董事會提名的換補第八屆董事會董事候選人的個人履曆及工作表現資料，我們認為：提名的董事候選人沒有《公司法》第di一yi百bai四si十shi六liu條tiao規gui定ding的de不bu得de擔dan任ren公gong司si董dong事shi的de情qing形xing，以yi及ji被bei中zhong國guo證zheng監jian會hui確que定ding為wei市shi場chang禁jin入ru者zhe，或huo者zhe禁jin入ru尚shang未wei解jie禁jin的de情qing況kuang
，具ju備bei與yu其qi行xing使shi職zhi權quan相xiang適shi應ying的de道dao德de修xiu養yang和he專zhuan業ye素su質zhi
，提ti名ming董dong事shi候hou選xuan人ren的de程cheng序xu是shi合he法fa合he規gui的de。 

　　我們同意董事會所提名的董事候選人，並同意將該議案提交公司股東大會審議。 

　　四

、關於選聘公司高級管理人員的獨立意見 

　　經查閱董事會所聘高級管理人員的個人履曆及工作表現，我們認為：董事會擬聘任的高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職資格，未發現有《公司法》第一百四十六條規定的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者的情形；聘任高級管理人員的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 

　　我們同意董事會所聘高級管理人員。 

　　大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事： 

　　侯德根 朱正洪 傅柏樹 

　　2019 年 9 月 2 日