關於公司獨立董事辭職及補選獨立董事的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到獨立董事徐金梧先生的書麵辭職報告。徐金梧先生因個人原因辭去公司獨立董事職務及其在公司董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、timingweiyuanhuizhongdanrendezhiwu，cizhihoubuzaidanrengongsirenhezhiwu。jianyuxujinwuxianshengcizhijiangdaozhigongsidulidongshirenshudiyudongshihuichengyuandesanfenzhiyi，genju《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》和《公司章程》等相關規定
，徐金梧先生將繼續履行獨立董事及其在董事會下設各專門委員會中的相關職責

，至公司股東大會選舉產生新任獨立董事。 

　　xujinwuxianshengzaidanrengongsidulidongshiqijian，duligongzheng
，qinmianjinzhi，zaibaohuguangdatouzizhetebieshizhongxiaogudongdehefaquanyijiqicujingongsiguifanyunzuodengfangmianfahuilejijizuoyong。gongsijigongsidongshihuiduixujinwuxianshengzairenzhiqijianweigongsifazhansuozuodegongxianbiaoshizhongxindeganxie。 

　　公司於 2019 年 11 月 19 日召開第五屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關於補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》。經jing公gong司si董dong事shi會hui提ti名ming委wei員yuan會hui審shen核he
，董dong事shi會hui同tong意yi補bu選xuan成cheng國guo光guang先xian生sheng為wei公gong司si第di五wu屆jie董dong事shi會hui獨du立li董dong事shi候hou選xuan人ren，任ren期qi自zi股gu東dong大da會hui選xuan舉ju產chan生sheng之zhi日ri起qi至zhi第di五wu屆jie董dong事shi會hui任ren期qi屆jie滿man之zhi日ri止zhi。如ru成cheng國guo光guang先xian生sheng被bei股gu東dong大da會hui選xuan舉ju為wei獨du立li董dong事shi，董dong事shi會hui同tong意yi補bu選xuan成cheng國guo光guang先xian生sheng為wei公gong司si第di五wu屆jie董dong事shi會hui薪xin酬chou與yu考kao核he委wei員yuan會hui主zhu任ren委wei員yuan、戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員職務
，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。 

　　公司獨立董事就該事項發表了獨立意見,詳見與本公告同日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於補選公司第五屆董事會獨立董事的獨立意見》。jiezhibengonggaori，chengguoguangxianshengshangweiqudedulidongshizigezhengshu，danyishumianchengnuojiangcanjiazuijinyicidulidongshipeixunbingqudeshenzhenzhengquanjiaoyisuorenkededulidongshizigezhengshu。dulidongshihouxuanrenderenzhizigeshangxushenzhenzhengquanjiaoyisuoshenhewuyiyihoutijiaogongsigudongdahuishenyi。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會 

　　2019 年 11 月 20 日