關於公司獨立董事辭職的公告 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載


、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　近日，新餘鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董(dong)事(shi)會(hui)收(shou)到(dao)公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)薑(jiang)曉(xiao)東(dong)先(xian)生(sheng)的(de)書(shu)麵(mian)辭(ci)職(zhi)報(bao)告(gao)。薑(jiang)曉(xiao)東(dong)先(xian)生(sheng)因(yin)個(ge)人(ren)原(yuan)因(yin)，申(shen)請(qing)辭(ci)去(qu)公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)職(zhi)務(wu)及(ji)在(zai)董(dong)事(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)擔(dan)任(ren)的(de)相(xiang)關(guan)職(zhi)務(wu)。辭(ci)去(qu)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)職(zhi)務(wu)後(hou)，薑(jiang)曉(xiao)東(dong)先(xian)生(sheng)將(jiang)不(bu)在(zai)公(gong)司(si)擔(dan)任(ren)任(ren)何(he)職(zhi)務(wu)。 

　　薑曉東先生辭去上述職務後，將導致公司獨立董事人數占董事會人數比例低於相關法律法規要求，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》及《公司章程》dengyouguanguiding
，jiangxiaodongxianshengdecizhishenqingjiangzaigongsigudongdahuixuanjuchuxinrendulidongshihoushengxiao。zaigongsigudongdahuixuanjuchanshengxinrendulidongshiqian，jiangxiaodongxianshengrengjianganzhaoxiangguanfalvfaguihe《公司章程》的規定，繼續履行其作為公司獨立董事及董事會專門委員會委員的相關職責。 

　　薑(jiang)曉(xiao)東(dong)先(xian)生(sheng)在(zai)擔(dan)任(ren)公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)期(qi)間(jian)，認(ren)真(zhen)履(lv)行(xing)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)職(zhi)責(ze)，勤(qin)勉(mian)盡(jin)責(ze)

，為(wei)公(gong)司(si)規(gui)範(fan)運(yun)作(zuo)和(he)健(jian)康(kang)發(fa)展(zhan)發(fa)揮(hui)了(le)積(ji)極(ji)作(zuo)用(yong)。在(zai)此(ci)，公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)對(dui)薑(jiang)曉(xiao)東(dong)先(xian)生(sheng)擔(dan)任(ren)公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)期(qi)間(jian)所(suo)做(zuo)出(chu)的(de)貢(gong)獻(xian)表(biao)示(shi)衷(zhong)心(xin)的(de)感(gan)謝(xie)。 

　　特此公告。 

　　新餘鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2019 年 10 月 19 日