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、完整， 沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月29日召開了第五屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《關於因更名再次辦理資產抵押的議案》
，現將有關事項公告如下： 

　　一、本次抵押概述 

　　1、本次抵押基本情況 

　　公司位於湖州市楊家埠霅水橋路 618 號的 1-7 幢和 8 幢的房產及土地使用權原抵押於中國銀行湖州市分行（以下簡稱“中國銀行”）
，30 幢、31 幢、34-37 幢
、47 幢、52-56 幢

、60 幢、61 幢、64 幢房產及土地使用權原抵押於中國工商銀行股份有限公司湖州經濟開發區支行（以下簡稱“工商銀行”）並bing獲huo得de綜zong合he授shou信xin，由you於yu公gong司si名ming稱cheng變bian更geng，需xu對dui上shang述shu不bu動dong產chan權quan證zheng進jin行xing重zhong新xin辦ban理li，原yuan最zui高gao額e抵di押ya將jiang解jie除chu
，公gong司si重zhong新xin在zai上shang述shu銀yin行xing辦ban理li最zui高gao額e抵di押ya手shou續xu
，在zai中zhong國guo銀yin行xing最zui高gao抵di押ya金jin額e為wei 9,266.9233 萬元,期限為兩年；在工商銀行最高抵押金額為 10,380.00 萬元，期限為五年，均自本次董事會審議批準
、公司與銀行簽署相關法律文件之日起計算。 

　　本次最高額抵押係公司變更名稱及重新辦理不動產權證後
，再次辦理，原綜合授信額度不變。 

　　2

、本次最高額抵押審批程序根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》dengxiangguanguiding，bencizuigaoediyazaidongshihuiquanxianfanweinei，wuxutijiaogongsigudongdahuishenyi。dongshihuishouquangongsiguanlicengfuzebencizuigaoediyadejutishishi。 

　　3、本次最高額抵押不構成關聯交易
，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 

　　二


、抵押不動產基本情況 

　　本次重新辦理抵押的不動產為位於湖州市楊家埠霅水橋路 618 號的 1-7 幢〔權證號：浙（2019）湖州市不動產權第 0049459 號〕、8 幢〔權證號：浙（2019）湖州市不動產權第 0049456 號〕、30 幢

、31 幢
、34-37 幢、47 幢
、52-56 幢、60 幢、61 幢
、64幢〔權證號：浙（2019）湖州市不動產權第 0049455 號〕的工業房產、綜合辦公樓及土地（房屋建築麵積合計 104,052.53 平方米、土地使用權麵積合計 159,264.80 平方米）
，賬麵原值合計為 27,726.69 萬元
，賬麵淨值合計為 18,941.86 萬元（2019年9月30日）
，最高抵押金額為 19,646.9233 萬元。 

　　三、對公司的影響 

　　bencizuigaoediyaxiyingongsigengmingjizhongxinbanlibudongchanquanzhenghou，zaiyuanyinxingzhongxinbanlizuigaoediya，baozhanggongsinengjishikuaijieanshijixuqiushiyongzijinkaizhandeyewu，duigongsijingyingbucunzaibuliyingxiang。bencizuigaoediyajinezhangongsizuijinyiqijingshenjijingzichandebilijinwei 5.77%，因此本次最高額抵押風險較小並可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 

　　四
、備查文件 

　　1
、《公司第五屆董事會第一次臨時會議決議》 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會 

　　2019 年 10 月 30 日