題：虛構快遞單動輒數億元！揭秘“空包”背後的貓膩

　　新華社“新華視點”記者朱國亮

　　百度搜索關鍵詞“空包”，會彈出大量買賣“空包”的網站。“空包”即空的快遞包裹，其實就是一串快遞單號。一個沒有實物的快遞單號有何價值？為何有那麼多的人要買

？背後有怎樣的貓膩？

　　最近，江蘇省無錫市公安局在“淨網2020”專項行動中破獲一起販賣“空包”的案件，一次查獲2700多個“空包”網站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事強製措施，一些知名快遞公司員工涉案。這個案件揭開了快遞“空包”背後的貓膩。

　　小詐騙牽出洗錢大案
，跨境賭博借“空包”流轉非法資金百億元

　　2019年3月yue，無wu錫xi警jing方fang接jie到dao報bao警jing，受shou害hai人ren林lin某mou稱cheng在zai微wei信xin小xiao程cheng序xu內nei購gou買mai了le一yi台tai蘋ping果guo手shou機ji，係xi統tong顯xian示shi商shang家jia發fa貨huo了le，也ye有you人ren簽qian收shou，但dan實shi際ji上shang他ta並bing沒mei有you收shou到dao手shou機ji。

　　無錫市公安局網安支隊溯源追蹤，竟找到2700多個“空包”網站及其幕後的三大犯罪團夥。截至目前

，無錫市公安局已從15個城市抓獲40多名涉案人員，凍結涉案資金2000餘萬元、房產23套。

　　無錫警方驚訝地發現，除了用於實施詐騙，“空包”被不法分子利用最多的，是製造虛假網絡購物記錄，將賭資等違法資金往來偽裝成電商購物。

　　wuxishigonganjuwanganzhiduifuzhiduichangwufangquangaosujizhe，jinnianshangbannian

，jiangsushenglianyungangshigonganjuhezhejiangshenglishuishigonganju
，xianhoupohuoweijingwaidubowangzhantigongxiqianchongzhifuwudeanjian
，sheanfanzuituanhuojunshiliyong“空包”虛構購物記錄完成賭資充值
，累計超過72億元。

　　此ci外wai，無wu錫xi市shi公gong安an局ju濱bin湖hu分fen局ju正zheng在zai辦ban理li的de一yi起qi跨kua境jing網wang絡luo賭du博bo案an顯xian示shi，有you多duo個ge團tuan夥huo為wei涉she案an境jing外wai賭du博bo公gong司si提ti供gong洗xi錢qian充chong值zhi

，其qi中zhong兩liang個ge團tuan夥huo作zuo案an的de手shou法fa是shi利li用yong“空包”偽造交易，然後通過有關電商平台商戶收款二維碼流轉資金。

　　吳方全說，本案涉案犯罪團夥早在2016年起就開始搭建網站販賣“空包”。截至案發時，已查明的“空包”交易量超6億條
，流轉的非法資金至少以百億元計。

　　“空包”背後藏貓膩，黑灰產勾連快遞公司虛構網絡交易

　　不法分子如何利用“空包”洗錢
？

　　以跨境賭博為例，無錫市公安局網安支隊警務技術四級主管管力超向記者詳解了“空包”洗錢路徑。

　　管guan力li超chao介jie紹shao，境jing外wai賭du博bo平ping台tai不bu直zhi接jie收shou取qu賭du客ke的de賭du資zi
，而er是shi將jiang賭du客ke申shen請qing充chong值zhi的de信xin息xi轉zhuan給gei專zhuan為wei網wang絡luo黑hei灰hui產chan洗xi錢qian的de第di四si方fang支zhi付fu平ping台tai。第di四si方fang支zhi付fu平ping台tai下xia遊you的de“承兌商”再找到“碼商”虛構網絡購物記錄
，並通過“碼商”向賭客發出收費二維碼。“碼商”即收費二維碼提供商，也是電商平台的商戶。“碼商”收款後
，再通過“承兌商”
、第四方支付平台逐級將錢轉給境外賭博公司。

　　“空包”就是在“碼商”虛構網絡購物記錄時使用的。管力超告訴記者

，“碼商”會在相關電商平台注冊設立大量店鋪，一旦接到收款任務，就會通過購買的“小號”
，自己買自己店鋪相應價值的商品
，購買後會產生一個收款二維碼。“碼商”將二維碼發給賭客，賭客識別後
，錢會進入電商平台賬戶。通常來說，從電商平台賬戶提錢必須寄出貨物包裹，等待對方簽收；但“碼商”不會真的寄出包裹，而是向“空包”網站購買一個快遞單號，表明貨物已寄出並簽收。

　　據了解
，“空包”網站通常是利用快遞公司的信息係統虛構快遞單號，並偽造寄遞流程、簽收手續，然後賣給“碼商”。

　　管力超透露，無錫破獲的這起“空包”案中，國內一些知名快遞公司甚至上市企業，都曾向這2700個“空包”網站提供過“空包”，有的設有專門賬戶開“空包”，有的專門建立信息係統對接“空包”業務。而有的小快遞公司
，則甚至隻做“空包”業務。

　　警方透露，“碼商”主要集中在內部管理相對寬鬆的個別電商平台，即使這些“碼商”的店鋪注冊
、交易記錄明顯異常，如一人注冊數百家店鋪，或一個店鋪瞬間交易達數千筆，但也沒有人追查。

　　“從賭客充值到虛構交易，整個係統非常複雜
，都是在信息平台上運行。”管力超說
，“這也是當前網絡黑灰產發展的一個趨勢
，即分工不斷細化
，資金流越來越複雜。”

　　吳方全說，利用“空包”將賭資等違法資金往來虛構成網絡購物，破壞了金融秩序，為違法資金洗白
、外流提供了渠道。但由於這種犯罪不易溯源，警方打擊難度大。

　　“空包”買賣形成灰色利益鏈
，亟須采取有效措施加以治理

　　目前
，本案抓獲的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事強製措施。這些嫌疑人主要是快遞公司涉案人員、倒賣“空包”的中間商

、“空包”網站負責人以及有關技術人員。吳方全說，目前，對這些犯罪嫌疑人
，主要以涉嫌幫助信息網絡犯罪的罪名追責。

　　目前，百度搜索“空包”，依然能發現大量買賣“空包”的網站。管力超告訴記者，無錫警方查獲的“空包”網站中，一部分已關閉，大量網站處於癱瘓狀態
，還有一部分在轉型。

　　無錫警方調查表明，跨境賭博平台通過這樣的途徑收取賭資，整個資金通道總成本在10%-15%之間。第四方支付平台、“承兌商”、“碼商”、“空包”網站等環節
，都要收取一定比例的手續費，電商平台、快遞公司也獲益不少。

　　吳方全介紹，一些電商平台“睜一隻眼閉一隻眼”的原因，首先是看到銷售業績漲上去了；其次

，雖然交易是虛構的，但店鋪押金、貨款等大量費用還是會沉澱在電商賬戶裏。而對於快遞公司來說，“空包”不僅增加了寄遞量，而且賣“空包”幾乎是純利，每個“空包”從0.15元到2元不等。

　　江(jiang)蘇(su)省(sheng)公(gong)安(an)廳(ting)網(wang)安(an)總(zong)隊(dui)相(xiang)關(guan)負(fu)責(ze)人(ren)介(jie)紹(shao)，從(cong)江(jiang)蘇(su)各(ge)地(di)警(jing)方(fang)破(po)獲(huo)的(de)案(an)件(jian)來(lai)看(kan)，這(zhe)類(lei)新(xin)型(xing)網(wang)絡(luo)犯(fan)罪(zui)正(zheng)呈(cheng)現(xian)上(shang)升(sheng)勢(shi)頭(tou)，通(tong)過(guo)流(liu)水(shui)化(hua)作(zuo)業(ye)
，模(mo)糊(hu)各(ge)環(huan)節(jie)犯(fan)罪(zui)界(jie)線(xian)，以(yi)規(gui)避(bi)傳(chuan)統(tong)監(jian)管(guan)，逃(tao)避(bi)法(fa)律(lv)責(ze)任(ren)。

　　警方和專家呼籲，既要堵漏洞也要強監管。一方麵，要督促有關電商平台履行社會責任，主動發現
、清除平台內注冊異常、交易異常的虛假店鋪，采取有效措施加強內部管控，不能為了業績而給不法分子“留後門”
；另一方麵
，大量快遞公司與網絡黑灰產勾連
，參與販賣“空包”
，表明對快遞公司的監管，特別是數據監管存在一定空白
，亟須強化。