根據西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱公司 ）公告
，公司於 2026 年 1 月 15 日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過《關於調整董事會下設專業委員會成員的議案》。因公司第十屆董事會成員發生變動，現對董事會下設戰略委員會的委員進行調整。具體如下：

　　一、調整前各專業委員會委員構成

　　1.董事會戰略委員會

　　主任委員：汪世峰

　　委員：司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

　　2.董事會提名與薪酬考核委員會

　　主任委員：司永濤

　　委員：楊乃輝  範增裕

　　3.董事會審計委員會

　　主任委員：何鳴

　　委員：範增裕  王非

　　二、調整後的各專業委員會委員構成

　　1.董事會戰略委員會

　　主任委員：汪世峰

　　委員：司永濤  王非  馬存寶  周雪峰

　　2.董事會提名與薪酬考核委員會

　　主任委員：司永濤

　　委員：楊乃輝  範增裕

　　3.董事會審計委員會

　　主任委員：何鳴

　　委員：範增裕  王非

　　根據福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）公告，公司於 2026年1月15日召開了2026年第一次臨時股東會，審議通過了多項議案。

　　公司第九屆董事會成員分別是劉梅萱先生、程凱群先生、謝小彤先生、周泳先生、蔡友鋒先生、黃敏先生（職工董事）、劉朝建先生（獨立董事）
、林兢女士（獨立董事）、章穎薇女士（獨立董事）。劉梅萱先生擔任公司第九屆董事會董事長。職工董事黃敏先生已經2025年12月29日召開的公司第七屆職工代表大會第三次會議團組長會議選舉產生，上述董事任期自公司2026年第一次臨時股東會選舉通過之日起三年。

　　公司董事會設立了戰略委員會、提名委員會
、薪酬與考核委員會和審計委員會，各專門委員會成員如下： 

　　（1）戰略委員會 

　　主任委員：劉梅萱先生 

　　委 員：謝小彤先生、劉朝建先生（獨立董事） 

　　（2）審計委員會

　　主任委員：林兢女士（獨立董事）

　　委 員：劉朝建先生（獨立董事）、章穎薇女士（獨立董事） 

　　（3）提名委員會 

　　主任委員：劉朝建先生（獨立董事） 

　　委 員：劉梅萱先生、章穎薇女士（獨立董事） 

　　（4）薪酬與考核委員會 

　　主任委員：章穎薇女士（獨立董事） 

　　委 員：程凱群先生
、林兢女士（獨立董事）

　　聘任高級管理人員和其他人員情況：

　　1.總經理：潘建洲先生

　　2.副總經理：林華春先生、胡紅林先生、柯建祥先生、羅灶明先生、葉攀先生

　　3.董事會秘書：胡紅林先生 

　　4.財務總監：盧榮才先生 

　　5.證券事務代表：羅麗紅女士

　　上述人員任職期限與公司第九屆董事會任期一致。

　　本次換屆選舉完成後，公司第八屆董事黃標彩先生不再擔任公司董事，張萱女士、鄭溪欣先生、高gao升sheng先xian生sheng不bu再zai擔dan任ren公gong司si獨du立li董dong事shi，前qian述shu離li任ren的de董dong事shi均jun不bu再zai擔dan任ren公gong司si任ren何he職zhi務wu。公gong司si第di八ba屆jie高gao級ji管guan理li人ren員yuan郭guo淩ling歡huan女nv士shi不bu再zai擔dan任ren公gong司si副fu總zong經jing理li，但dan仍reng然ran擔dan任ren控kong股gu子zi公gong司si福fu建jian閩min光guang雲yun商shang有you限xian公gong司si董dong事shi長chang。截jie至zhi本ben公gong告gao披pi露lu日ri，前qian述shu離li任ren董dong事shi、高級管理人員均未持有公司股份。