新鋼股份

　　12月13日

，新鋼股份發布《新鋼股份關於聘任證券事務代表的公告》（以下簡稱《公告》）。

　　《公告》顯示
，新餘鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年12月12日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》。zhongyijunxianshengyingongzuoyuanyinbuzaidanrengongsizhengquanshiwudaibiaozhiwu
，tongyipinrenyanlinvshiweigongsizhengquanshiwudaibiao
，xiezhudongshihuimishuchulixiangguanshiwu，renqizibencidongshihuibiaojuetongguozhiriqizhibenjiedongshihuijiemanweizhi。

　　晏莉：女
，1988年12月出生，中共黨員，研究生學曆。晏女士畢業於澳大利亞紐卡斯爾大學，獲得會計與商科碩士學位；曾任新鋼股份證券部主辦科員、資產運營部室主任
、公司治理部室主任，現任新鋼股份董事會辦公室室主任

，擁有豐富的證券事務管理工作經驗。

　　12月16日，金洲管道發布《第七屆董事會第十八次會議決議公告》（以下簡稱《公告》）。

　　《公告》顯示
，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議審議通過《關於公司董事會換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》。

　　鑒於公司第七屆董事會任期屆滿。公司第七屆董事會決定提名李雲南先生、楊林峰先生、薛xue俊jun先xian生sheng為wei公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui非fei獨du立li董dong事shi候hou選xuan人ren
，公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui非fei獨du立li董dong事shi任ren期qi三san年nian
，自zi股gu東dong大da會hui通tong過guo之zhi日ri起qi計ji算suan。公gong司si董dong事shi會hui中zhong兼jian任ren公gong司si高gao級ji管guan理li人ren員yuan以yi及ji由you職zhi工gong代dai表biao擔dan任ren的de董dong事shi人ren數shu總zong計ji未wei超chao過guo公gong司si董dong事shi總zong數shu的de二er分fen之zhi一yi。 議案已經董事會提名委員會審議通過，尚需提請公司2025年第二次臨時股東大會審議。

　　會議審議通過《關於公司董事會換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議案》。

　　鑒於公司第七屆董事會任期屆滿。公司第七屆董事會決定提名張莉女士、初宜紅女士、吳wu海hai先xian生sheng為wei公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui獨du立li董dong事shi候hou選xuan人ren
，馮feng耀yao榮rong先xian生sheng離li任ren後hou將jiang不bu在zai公gong司si任ren職zhi。公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui獨du立li董dong事shi任ren期qi三san年nian，自zi股gu東dong大da會hui通tong過guo之zhi日ri起qi計ji算suan。獨du立li董dong事shi候hou選xuan人ren的de任ren職zhi資zi格ge和he獨du立li性xing需xu經jing深shen圳zhen證zheng券quan交jiao易yi所suo審shen核he無wu異yi議yi後hou，方fang可ke提ti交jiao公gong司si股gu東dong大da會hui審shen議yi。吳wu海hai先xian生sheng尚shang未wei取qu得de獨du立li董dong事shi資zi格ge證zheng書shu

，但dan已yi書shu麵mian承cheng諾nuo參can加jia最zui近jin一yi次ci上shang市shi公gong司si獨du立li董dong事shi培pei訓xun並bing取qu得de深shen圳zhen證zheng券quan交jiao易yi所suo認ren可ke的de獨du立li董dong事shi資zi格ge證zheng書shu。

　　本議案已經董事會提名委員會審議通過。董事會提名委員會對獨立董事候選人履曆材料認真核查後認為：本次提名的獨立董事候選人張莉女士、初宜紅女士、吳海先生均具備擔任上市公司獨立董事的任職條件、任職資格，符合相關法律法規規定的獨立性等條件要求
，教育背景、工作經曆、業務能力等均符合公司獨立董事任職要求。本議案尚需提請公司2025年第二次臨時股東大會審議。

　　李雲南先生，1976年生
，中國國籍，無境外居留權
，民盟盟員，碩士研究生。曾先後就職於北京金巢裝飾材料有限責任公司、北京意科通訊技術有限公司、西部控股集團等公司，曆任資金經理
、財務副總監、財務總監等職務，目前擔任昆朋（山東）資產管理有限公司總經理。

　　截至目前


，李雲南先生未持有公司股份；與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分
；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單
；不存在《公司法》

、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規範運作》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形

，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件
、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定

、《公司章程》等要求的任職資格。

　　楊林峰先生，1966年生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生
，高級經濟師。曾就職於國家紡織工業部
；曆(li)任(ren)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)董(dong)秘(mi)
，常(chang)務(wu)副(fu)總(zong)經(jing)理(li)
，盛(sheng)業(ye)股(gu)權(quan)投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)執(zhi)行(xing)董(dong)事(shi)總(zong)經(jing)理(li)，國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)董(dong)事(shi)會(hui)執(zhi)委(wei)會(hui)主(zhu)任(ren)
，博(bo)時(shi)基(ji)金(jin)董(dong)事(shi)，昆(kun)朋(peng)資(zi)產(chan)副(fu)總(zong)經(jing)理(li)等(deng)職(zhi)務(wu)。2023年5月至今任公司副董事長。

　　截至目前
，楊林峰先生未持有公司股份；與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人之間不存在關聯關係
；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論
；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規範運作》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章
、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　薛俊先生

，1987年nian生sheng，中zhong國guo國guo籍ji
，無wu境jing外wai居ju留liu權quan
，碩shuo士shi研yan究jiu生sheng
，注zhu冊ce會hui計ji師shi。已yi獲huo得de深shen圳zhen證zheng券quan交jiao易yi所suo董dong事shi會hui秘mi書shu資zi格ge證zheng書shu
，曾zeng先xian後hou就jiu職zhi於yu立li信xin會hui計ji師shi事shi務wu所suo（特殊普通合夥），中泰證券股份有限公司，萬聯證券股份有限公司，青海金泉實業有限公司、昆朋資產管理股份有限公司等公司，曾任金洲管道監事。目前擔任公司董事會秘書。

　　截至目前，薛俊先生未持有公司股份；與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分
；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
，尚未有明確結論；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單
；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規範運作》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律
、行政法規、部門規章
、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　張莉女士，1978年生
，中國國籍，無境外居留權，博士，教授，博士生導師。2004年9月至2006年8月在華東理工大學動力工程及工程熱物理博士後流動站工作；2006年9月至今曆任華東理工大學機械與動力工程學院講師，副教授
，教授，博士生導師；2012年至今，任華東理工大學綠色高效過程裝備與節能教育部工程研究中心副主任。2022年12月至今任公司獨立董事。張莉女士曾獲上海市科技進步一等獎2項，二等獎1項，國家能源科技進步三等獎等獎勵；2011年入選“上海市青年科技啟明星”。

　　截至目前，張莉女士未持有公司股份；與公司其他董事
、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
，尚未有明確結論；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規範運作》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定

、《公司章程》等要求的任職資格。已取得獨立董事任職資格培訓,並獲得證書。

　　初宜紅女士
，1967年生，中國國籍，無境外居留權，山東財經大學會計學教授，碩士生導師，研究方向為財務會計理論與實務；中國注冊會計師，兼任山東省政府會計專家。從事企業財務會計和政府會計教學和科研工作30多年，先後在《中國工業經濟》,《財務與會計》等核心期刊公開發表學術論文50餘篇，主持或參與省級以上科研課題6項，是我國《中小學校財務製度》主要起草人之一。2023年5月至今任公司獨立董事。

　　截至目前
，初宜紅女士未持有公司股份；與公司其他董事
、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規範運作》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律
、行政法規

、部門規章
、規範性文件
、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定
、《公司章程》等要求的任職資格。已取得獨立董事任職資格培訓,並獲得證書。

　　吳海先生
，1966年nian出chu生sheng，中zhong國guo國guo籍ji，無wu境jing外wai居ju留liu權quan，中zhong共gong黨dang員yuan，碩shuo士shi。曆li任ren航hang天tian部bu第di三san研yan究jiu院yuan高gao級ji工gong程cheng師shi
，負fu責ze全quan院yuan的de導dao彈dan研yan製zhi工gong程cheng質zhi量liang管guan理li和he我wo國guo第di一yi代dai巡xun航hang導dao彈dan的de研yan製zhi工gong作zuo
，中zhong國guo航hang天tian科ke工gong集ji團tuan第di三san研yan究jiu院yuan303所正局級副所長
，青海省西寧市委常委大通縣委書記，青海省金融局副局長，青海省殘聯副理事長。期間，掛職任河南省安陽市副區長

、副市長，負責工業經濟和科技、金融工作；青海省科技廳副廳長
，負責科技企業和外事外聯工作；中國移動集團公司技術部副總經理，負責黨建工作。目前擔任西部利得基金管理有限公司獨立董事。

　　截至目前，吳海先生未持有公司股份；與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東
、實際控製人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論
；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規範運作》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律
、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定
、《公司章程》等要求的任職資格。