6月4日，三鋼閩光發布了多個人事變動相關公告。

　　具體內容如下：

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱該公司）董(dong)事(shi)會(hui)於(yu)近(jin)日(ri)收(shou)到(dao)該(gai)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)何(he)天(tian)仁(ren)先(xian)生(sheng)遞(di)交(jiao)的(de)書(shu)麵(mian)辭(ci)職(zhi)報(bao)告(gao)。何(he)天(tian)仁(ren)先(xian)生(sheng)因(yin)工(gong)作(zuo)原(yuan)因(yin)，辭(ci)去(qu)該(gai)公(gong)司(si)第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)董(dong)事(shi)長(chang)暨(ji)公(gong)司(si)法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)
、董事
、董事會戰略委員會主任及委員、董事會提名委員會委員等職務。

　　該公司於2025年6月3日召開第八屆董事會第二十六次會議
，審議通過《關於選舉公司董事長的議案》。該gai公gong司si董dong事shi會hui選xuan舉ju董dong事shi劉liu梅mei萱xuan先xian生sheng為wei第di八ba屆jie董dong事shi會hui董dong事shi長chang

，任ren職zhi期qi限xian自zi本ben次ci董dong事shi會hui審shen議yi通tong過guo之zhi日ri起qi至zhi公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui任ren期qi屆jie滿man之zhi日ri止zhi。

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於近日收到該公司總經理劉梅萱先生遞交的書麵辭職報告。劉梅萱先生因工作原因

，申請辭去該公司總經理職務。

　　該公司於2025年6月3日召開第八屆董事會第二十六次會議，審議通過《關於聘任公司總經理的議案》

，經jing該gai公gong司si董dong事shi長chang劉liu梅mei萱xuan先xian生sheng提ti名ming，該gai公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui提ti名ming委wei員yuan會hui審shen查zha，該gai公gong司si董dong事shi會hui同tong意yi聘pin任ren潘pan建jian洲zhou先xian生sheng為wei該gai公gong司si總zong經jing理li，任ren期qi自zi本ben次ci會hui議yi審shen議yi通tong過guo之zhi日ri起qi至zhi第di八ba屆jie董dong事shi會hui屆jie滿man之zhi日ri止zhi。

　　關於提名非獨立董事候選人的公告

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱該公司）原董事何天仁先生因工作原因，已辭去該公司董事職務，因此，該公司董事會需增補1名非獨立董事。

　　經(jing)與(yu)主(zhu)要(yao)股(gu)東(dong)協(xie)商(shang)，並(bing)經(jing)董(dong)事(shi)會(hui)提(ti)名(ming)委(wei)員(yuan)會(hui)審(shen)核(he)和(he)該(gai)公(gong)司(si)第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二(er)十(shi)六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)
，該(gai)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)同(tong)意(yi)提(ti)名(ming)該(gai)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)福(fu)建(jian)省(sheng)三(san)鋼(gang)（集團）有限責任公司的黨委副書記、總經理程凱群先生為該公司第八屆董事會非獨立董事候選人。根據《公司章程》以及《股東大會議事規則》dexiangguanguiding，jiangchengkaiqunxianshengzuoweigaigongsidibajiedongshihuifeidulidongshihouxuanrentijiaogaigongsigudongdahuishenyi，renqizigudongdahuishenyitongguozhiriqizhidibajiedongshihuirenqijiemanzhirizhi。