4月2日
，廣東中南鋼鐵股份有限公司發布了《關於高級副總裁辭職的公告》。

　　從cong中zhong獲huo悉xi，因yin上shang級ji調tiao用yong原yuan因yin

，邵shao林lin峰feng先xian生sheng辭ci去qu了le高gao級ji副fu總zong裁cai職zhi務wu。邵shao林lin峰feng先xian生sheng辭ci職zhi後hou

，不bu在zai公gong司si及ji子zi公gong司si擔dan任ren任ren何he職zhi務wu，不bu會hui影ying響xiang公gong司si相xiang關guan工gong作zuo的de正zheng常chang開kai展zhan。截jie至zhi本ben公gong告gao披pi露lu日ri
，邵shao林lin峰feng先xian生sheng未wei持chi有you公gong司si股gu票piao
，不bu存cun在zai按an照zhao相xiang關guan監jian管guan規gui定ding應ying履lv行xing而er未wei履lv行xing的de相xiang關guan承cheng諾nuo。

　　4月3日，中鋼國際工程技術股份有限公司發布了《關於公司董事辭職的公告》。

　　從中獲悉
，中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事長陸鵬程先生遞交的書麵辭職報告。因個人原因，陸鵬程先生向董事會提出辭去公司第十屆董事會董事長、董事會專門委員會相關職務
，辭職後不再擔任公司其他職務。

　　陸(lu)鵬(peng)程(cheng)先(xian)生(sheng)的(de)辭(ci)職(zhi)不(bu)會(hui)導(dao)致(zhi)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)成(cheng)員(yuan)低(di)於(yu)法(fa)定(ding)最(zui)低(di)人(ren)數(shu)，不(bu)會(hui)影(ying)響(xiang)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)的(de)正(zheng)常(chang)運(yun)作(zuo)
，其(qi)辭(ci)職(zhi)報(bao)告(gao)自(zi)送(song)達(da)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)時(shi)生(sheng)效(xiao)。

　　截至本公告披露日，陸鵬程先生未持有公司股票，其持有的公司 2022年股票期權激勵計劃20萬份股票期權，後續公司將按照《上市公司股權激勵管理辦法》和公司股票期權激勵計劃的相關規定予以注銷。

　　4月4日，本鋼板材發布了《董事會決議公告》。

　　從中獲悉，本鋼板材股份有限公司第九屆監事會第二十一次會議決議審議通過《關於公司董事會換屆選舉的議案》。

　　經公司提名委員會審核通過，公司董事會提名黃作為、王東暉
、唐耀武、劉振剛為公司第十屆董事會董事候選人
，提名袁知柱、張廣寧、wuliweigongsidishijiedongshihuidulidongshihouxuanren
，dulidongshihouxuanrenrenzhizigehedulixingshangxujingshenjiaosuobeianshenhewuyiyi
，fangketijiaogudongdahuixuanju。gongsidongshihuizhongjianrengongsigaojiguanlirenyuanyijiyouzhigongdaibiaodanrendedongshirenshuzongjiweichaoguogongsidongshizongshudeerfenzhiyi。

　　黃作為、王東暉
、唐耀武、劉振剛

、袁知柱、張廣寧、吳粒表決結果均為讚成8票，反對0票

，棄權0票。

　　黃作為
，男
，1970年出生
，大學學曆，工程碩士
，正高級工程師，現任本鋼板材公司黨委書記、董事長、總經理
；本鋼浦項公司董事長。曾任本鋼板材公司能源環保部部長；本鋼集團規劃科技部總經理
；本鋼北營公司董事
；本鋼礦業公司董事；本鋼板材公司黨委副書記
、董事
、副總經理。

　　王東暉，男，1969年出生
，大學學曆
，工學學士
，經濟學學士，正高級會計師
，現任本鋼板材公司董事；本鋼集團資本財務部總經理。曾任本鋼北營公司總會計師兼財務部部長、運營改善部部長；本鋼集團財務部副部長兼本鋼北營公司總會計師

；本鋼集團財務部部長
；本鋼板材公司總會計師、董事會秘書
；本鋼礦業公司總會計師。

　　唐耀武
，男，1972年出生
，大學學曆
，工學學士，工程師。現任本鋼板材公司董事；本鋼集團辦公室專職董事、監事；機械製造公司董事

；熱力公司董事
；曾任北鋼北營公司軋鋼廠副廠長；北鋼北營公司軋鋼廠常務副廠長；本鋼北營公司軋鋼廠廠長
；本鋼北營公司總經理助理兼生產部部長

；本鋼北營公司總工程師；本鋼北營公司總工程師兼軋鋼廠廠長；本鋼北營公司副總經理
、總工程師；本鋼板材公司能源環保部副部長。

　　劉振剛
，男
，1970年出生
，大學學曆，高級政工師。現任本鋼板材公司董事
；本鋼集團辦公室專職董事
、監事；北鋼公司董事；實業公司董事；建設公司監事。曾任本鋼新實業發展公司副經理、黨委副書記；本溪鋼鐵公司行政管理中心副主任；本鋼集團規劃科技部資產管理總監；新事業公司董事。

　　袁知柱，男，1981年出生，博士
，教授職稱，中國注冊會計師非執業會員。現任東北大學工商管理學院會計係主任、教授

、博士生導師，本鋼板材股份有限公司獨立董事、沈陽機床股份有限公司獨立董事，遼寧省會計與珠算心算學會副會長。曾任東北大學工商管理學院講師、副教授。

　　張廣寧，男，1972年出生，經濟學博士。現任東軟雲科技有限公司高級戰略顧問、北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司獨立董事


、華電遼寧能源發展股份有限公司獨立董事。曾任東軟控股有限公司總裁助理、董事會秘書
；沈陽機床股份有限公司董事會秘書

；遼寧東軟創業投資有限公司常務副總裁
、董事總經理。

　　吳粒，女
，1966年出生
，管理科學與工程博士。東北大學會計學專業副教授、碩士研究生導師。現任沈陽化工獨立董事。曆任方大碳素

、錦州神工、金杯汽車、遠大智能、東北製藥等上市公司獨立董事。

　　同日，本鋼板材還發布了《監事會決議公告》。

　　從中獲悉，4月2日
，本鋼板材股份有限公司召開第九屆監事會第二十一次會議。會議審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》。鑒於公司第九屆監事會將於2025年4月任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定
，公司擬提名盧學柱、盧偉軍為公司第十屆監事會監事候選人。二人表決結果均為讚成5票
，反對 0票，棄權0票。

　　盧學柱，男，1980年出生，大學學曆，工學學士，高級經濟師
，高級會計師，現任本鋼板材公司監事會主席；本鋼集團審計部總經理；本鋼礦業公司董事。曾任鞍鋼集團審計部經濟責任審計處副處長；鞍鋼集團審計部經營管理審計處副處長；鞍鋼集團審計部經營管理審計處總監
；本鋼板材公司監事。

　　盧偉軍，男，1975年出生，大學學曆
，高級會計師。現任本鋼板材公司監事；本鋼集團審計部經營管理審計總監。曾任建設公司財務處成本科科長
；本鋼板材公司審計部主任業務師；本鋼集團審計部主任業務師；本鋼板材公司財務部副經理。