本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實
、準確和完整，沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　2021 年 4 月 1 日
，廣東韶鋼鬆山股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 第八屆董事會 2021 年第一次臨時會議審議通過了《關於對外捐贈的議案》。具體情況如下：

 

　　一、對外扶貧捐贈事項概述 為響應黨的十九大報告提出的“堅持精準扶貧、精準脫貧”號召，進一步貫徹落實韶關市委
、市(shi)政(zheng)府(fu)提(ti)出(chu)的(de)推(tui)進(jin)精(jing)準(zhun)扶(fu)貧(pin)打(da)贏(ying)脫(tuo)貧(pin)攻(gong)堅(jian)戰(zhan)的(de)決(jue)策(ce)部(bu)署(shu)
，積(ji)極(ji)履(lv)行(xing)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)社(she)會(hui)責(ze)任(ren)，充(chong)分(fen)發(fa)揮(hui)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)在(zai)服(fu)務(wu)國(guo)家(jia)脫(tuo)貧(pin)攻(gong)堅(jian)戰(zhan)略(lve)中(zhong)的(de)作(zuo)用(yong)，公(gong)司(si)擬(ni)使(shi)用(yong)自(zi)有(you)資(zi)金(jin)向(xiang)韶(shao)關(guan)慈(ci)善(shan)總(zong)會(hui)捐(juan)贈(zeng)人(ren)民(min)幣(bi) 100 萬元，專項用於韶關市南雄市南畝鎮樟屋村創建社會主義新農村示範村，助力鄉村振興及基礎設施建設。

　　公司於 2021 年 4 月 1 日召開第八屆董事會 2021 年第一次臨時會議，審議通過了《關於對外捐贈的議案》。根據深交所《股票上市規則》、《公司章程》及公司《韶鋼鬆山對 外捐贈
、讚助管理辦法》等相關規定，本次捐贈事項在董事會審批權限範圍內，不涉及 關聯交易，無需提交股東大會審議。

 

　　二
、對外扶貧捐贈事項的主要內容 韶關市南雄市南畝鎮樟屋村係公司精準幫扶貧困群眾掛鉤聯係村，公司擬使用自有資金向韶關慈善總會捐贈人民幣 100 萬wan元yuan，專zhuan項xiang用yong於yu韶shao關guan市shi南nan雄xiong市shi南nan畝mu鎮zhen樟zhang屋wu村cun創chuang建jian社she會hui主zhu義yi新xin農nong村cun示shi範fan村cun，助zhu力li鄉xiang村cun振zhen興xing及ji基ji礎chu設she施shi建jian設she，改gai善shan樟zhang屋wu村cun周zhou邊bian環huan境jing，改gai變bian村cun容rong村cun貌mao
，便bian於yu樟zhang屋wu村cun群qun眾zhong日ri常chang出chu行xing和he農nong作zuo物wu運yun輸shu，提ti高gao作zuo業ye收shou入ru，鞏gong固gu扶fu貧pin成cheng果guo。

 

　　三
、本次對外扶貧捐贈事項對上市公司的影響 本次對外扶貧捐贈事項是公司貫徹落實黨中央

、國(guo)務(wu)院(yuan)脫(tuo)貧(pin)攻(gong)堅(jian)工(gong)作(zuo)精(jing)神(shen)的(de)具(ju)體(ti)舉(ju)措(cuo)，是(shi)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)切(qie)實(shi)履(lv)行(xing)社(she)會(hui)責(ze)任(ren)的(de)直(zhi)接(jie)體(ti)現(xian)，有(you)利(li)於(yu)提(ti)升(sheng)公(gong)司(si)社(she)會(hui)形(xing)象(xiang)，符(fu)合(he)國(guo)家(jia)戰(zhan)略(lve)決(jue)策(ce)及(ji)企(qi)業(ye)長(chang)遠(yuan)發(fa)展(zhan)的(de)要(yao)求(qiu)。本(ben)次(ci)對(dui)外(wai)捐(juan)贈(zeng)不(bu)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)及(ji)財(cai)務(wu)狀(zhuang)況(kuang)產(chan)生(sheng)重(zhong)大(da) 的影響
，不涉及關聯交易，不存在損害上市公司及其股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1.公司《第八屆董事會 2021 年第一次臨時會議決議》。

 

　　特此公告。

 

　　廣東韶鋼鬆山股份有限公司董事會

　　2021 年 4 月 2 日