南鋼股份第八屆董事會第五次會議決議公告

2026-04-16 11:59:30

南京鋼鐵股份有限公司

　　第八屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2021 年 2 月 26 日以電子郵件及專人送達的方式向全體董事、監事和高級管理人員發出召開第八屆董事會第五次會議通知及會議材料。本次會議於 2021 年 3 月 9 日下午 3:00 以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司監事會成員及部分高級管理人員列席會議。會議由董事長黃一新先生主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關於設立數字應用研究院的議案》為促進公司數字技術與鋼鐵主業深度融合，加速“一切業務數字化、一切數字業務化”的推進，董事會同意公司設立數字應用研究院。

　　（二）審議通過《關於召開公司 2021 年第二次臨時股東大會的議案》公司決定於 2021 年 3 月 26 日（星期五）采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開 2021 年第二次臨時股東大會。現場會議於當日下午 2:30 在南京市六合區卸甲甸南鋼辦公樓 203 會議室召開。

　　內容詳見公司同日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《南京鋼鐵股份有限公司關於召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨 2021-025）。

　　南京鋼鐵股份有限公司董事會

二○二一年三月十日

來源：南鋼股份

編輯：陳曦

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