第七屆監事會第十八次會議決議公告 

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏
，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　一
、監事會會議召開情況 

　　（一）會議召開符合有關法律、法規情況 

　　本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。 

　　（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》第 156 條規定，監事可以提議召開臨時監事會會議。 

　　根據朱永紅監事、何梅芬監事的提議，公司第七屆監事會根據上述規定
，以書麵投票表決的方式召開臨時監事會。 

　　公司於2020年 4月10日以書麵和電子郵件方式發出召開監事會的通知及會議資料。 

　　（三）本次監事會應出席監事 6 名

，實際出席監事 6 名。 

　　二、監事會會議審議情況 

　　本次監事會通過以下決議: 

　　（一）關於審議董事會“關於寶信軟件實施第二期 A 股限製性股票計劃的議案”的提案全體監事一致通過本提案。 

　　特此公告。 

　　寶山鋼鐵股份有限公司監事會 

　　2020 年 4 月 14 日