第七屆董事會第十八次會議決議公告 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　一

、董事會會議召開情況 

　　（一）會議召開符合有關法律、法規情況 

　　本次董事會會議經過了適當的通知程序
，會議程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。 

　　（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》第 112 條規定：代表 1/10 以上表決權的股東、1/3 以上董事或者監事會及法律
、法規、部門規章等規定認可的其他人可以提議召開董事會臨時會議。《公司章程》第 117 條第二款規定：董(dong)事(shi)會(hui)臨(lin)時(shi)會(hui)議(yi)在(zai)保(bao)障(zhang)董(dong)事(shi)充(chong)分(fen)表(biao)達(da)意(yi)見(jian)的(de)前(qian)提(ti)下(xia)，董(dong)事(shi)會(hui)將(jiang)擬(ni)議(yi)的(de)決(jue)議(yi)以(yi)書(shu)麵(mian)方(fang)式(shi)發(fa)給(gei)所(suo)有(you)董(dong)事(shi)，且(qie)簽(qian)字(zi)同(tong)意(yi)該(gai)決(jue)議(yi)的(de)董(dong)事(shi)人(ren)數(shu)已(yi)達(da)到(dao)法(fa)律(lv)、行政法規和本章程規定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。 

　　根據鄒繼新、張錦剛
、侯安貴
、周建峰董事提議，公司第七屆董事會根據上述規定，以書麵投票表決的方式召開臨時董事會。 

　　公司於 2020 年 4 月 10 日以書麵和電子郵件方式發出召開董事會的通知及會議資料。 

　　（三）本次董事會應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。 

　　二
、董事會會議審議情況 

　　本次會議審議通過以下決議: 

　　批準《關於寶信軟件實施第二期 A 股限製性股票計劃的議案》為持續完善公司法人治理結構
，健全中長期激勵約束機製
，充分調動中高層管理人員和更大範圍的核心技術、業務骨幹的積極性、創造性
，保障公司業績穩步提升
、發展規劃順利實現
，公司控股子公司上海寶信軟件股份有限公司（以下簡稱“寶信軟件”）擬實施第二期 

　　證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨 2020-025 A 股限製性股票計劃
，向激勵對象授予的限製性股票數量不超過1,700 萬股（不超過寶信軟件總股本的 1.49%），其中:首次授予不超過 1,530 萬股
，占授予總量的 90.00%；預留 170 萬股
，占授予總量的 10.00%。該計劃有效期為 6 年。詳情請參見寶信軟件於 2020 年 4月 14 日在上海證券交易所網站披露的《上海寶信軟件股份有限公司第二期限製性股票計劃（草案）》。 

　　上述計劃需經寶信軟件股東大會審議通過後方可實施。 

　　全體董事一致通過本議案。

　　特此公告。 

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 4 月 14 日