關於選舉解旗先生為公司副董事長的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整
，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　2020 年 3 月 23 日，廣東韶鋼鬆山股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2020 年第二次臨時會議，審議通過《關於選舉解旗先生為公司副董事長的議案》。2020年 3 月 16 日，公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於補選解旗先生為公司董事的議案》。原公司董事、副董事長劉建榮先生因工作原因辭職，根據《公司法》及本公司章程的有關規定，公司董事會聘任解旗先生為公司副董事長
，其任期自董事會審議通過之日起與公司第八屆董事會相同。 

　　副董事長解旗先生簡曆如下： 

　　解旗
，男，1971 年 11 月出生
，大學本科學曆，在職碩士，高級工程師，1994 年 7 月參加工作。曆任寶鋼分公司熱軋廠三軋鋼分廠廠長、廠長助理，寶鋼股份熱軋廠廠長助理兼生產技術室主任，熱軋廠黨委書記兼副廠長，鋼管條鋼事業部總經理、黨委書記。 

　　2019 年 3 月至 2020 年 1 月任中國寶武安全生產監督部
、能源環保部
、科技創新部部長。 

　　2020 年 2 月任公司控股股東寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司董事
、高級副總裁（主持工作）、黨委副書記。2020 年 2 月起任公司黨委副書記。2020 年 3 月 16 日起任公司董事。 

　　經(jing)公(gong)司(si)核(he)實(shi)，解(jie)旗(qi)先(xian)生(sheng)不(bu)是(shi)失(shi)信(xin)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)，也(ye)不(bu)是(shi)失(shi)信(xin)責(ze)任(ren)主(zhu)體(ti)或(huo)失(shi)信(xin)懲(cheng)戒(jie)對(dui)象(xiang)。截(jie)至(zhi)本(ben)公(gong)告(gao)披(pi)露(lu)日(ri)
，解(jie)旗(qi)先(xian)生(sheng)未(wei)持(chi)有(you)本(ben)公(gong)司(si)股(gu)份(fen)，未(wei)受(shou)過(guo)中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)及(ji)其(qi)他(ta)有(you)關(guan)部(bu)門(men)的(de)處(chu)罰(fa)和(he)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)懲(cheng)戒(jie)，不(bu)存(cun)在(zai)因(yin)涉(she)嫌(xian)犯(fan)罪(zui)被(bei)司(si)法(fa)機(ji)關(guan)立(li)案(an)偵(zhen)查(zha)或(huo)者(zhe)涉(she)嫌(xian)違(wei)法(fa)違(wei)規(gui)被(bei)中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)立(li)案(an)調(tiao)查(zha)的(de)情(qing)形(xing)，不(bu)存(cun)在(zai)《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司董事的任何情形。解旗符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規
、部門規章、規範性文件

、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的董事任職資格。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼鬆山股份有限公司董事會 

　　2020 年 3 月 24 日